ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ נ' מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה ואח'

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשתה על כל נספחיה (להלן: "הבקשה") של חברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ (להלן: "המבקשת") למתן צו בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי מניותיה ובדבר כינוס אסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה מסדרה 2 שהנפיקה המבקשת (להלן: "האסיפות") לשם אישור הסדר על פי סעיף 350 בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), וכן בתגובת רשות ני"ע לבקשה, הגעתי לכלל החלטה כדלקמן:

מאחר ששוכנעתי כי ללא האישור הסיכוי למימוש כתבי האופציות מסדרה 2 על ידי מחזיקי כתבי האופציה שיבקשו לממשם למניות המבקשת הינו נמוך, וכי אישורו של ההסדר עשוי לסייע בידי המבקשת לגייס מימון הדרוש לה לעסקיה ללא עלויות גיוס הון משמעותיות כתוצאה ממימושם של כתבי אופציה אלה (ראו: בסעיף 4.2 בתצהירו של ד"ר רון בבקוב, מנכ"ל המבקשת ונשיאה וסעיף 2.2 בנימוקי הבקשה), ומאחר שהנני סבור כי אין בביצועו של ההסדר המוצע כדי לפגוע באופן מהותי ביציבותה הפיננסית של המבקשת, בנושיה, בבעלי מניותיה או במחזיקי כתבי אופציה נוספים שהנפיקה המבקשת לעובדים, ליועצים ולנותני שירותים (ראו: סעיף 3.2.4 בתצהירו של ד"ר בבקוב וסעיף 1.2.4 בנימוקיה הבקשה), הנני מורה על כינוסן של האסיפות כמפורט במבוא לבקשה.

עם זאת, הואיל והשינוי בהונה העצמי של החברה עלול להשפיע אף על המחזיקים בכתבי האופציה שהונפקו לעובדי המבקשת, ליועציה ולנותני שירותים, הנני מורה למבקשת לכנס אף אסיפה של מחזיקי כתבי אופציה אלו במסגרתה יידון ההסדר המוצע.

כמבוקש במבוא לבקשה ובסעיף 11 לנימוקי הבקשה, ועל פי תקנה 3(ג) ותקנה 8 בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב – 2002 (להלן: "תקנות ההסדר") הנני פוטר את המבקשת ממשלוח הודעות לנושים או למחזיקים ביחידות ההשתתפות שהנפיקה המבקשת, וכן מהמצאת המסמכים המפורטים בתקנה 7 בתקנות ההסדר, הואיל ושוכנעתי כי ההסדר המוצע אינו צפוי לפגוע באופן מהותי בנושיה של המבקשת, בבעלי מניותיה, ובמחזיקי כתבי אופציה אחרים שהנפיקה, או ביציבותה הפיננסית של המבקשת, שכן הונה העצמי של המבקשת ליום 30.6.2011 (על פי דוחותיה הכספיים הבלתי מבוקרים) וליום 31.12.2010 (על פי דוחותיה המבוקרים) הסתכם בסך של כ- 29,102,000 מליון ש"ח ובסך של כ- 28,112,000 ש"ח בהתאמה, ואילו יתרת התחייבויותיה למועדים אלה הסתכמה בסך של כ- 1,662,000 ש"ח, ובסך של כ- 2,593,000 ש"ח בהתאמה.

הפטור מחובת ההמצאה ומצירוף המסמכים ניתן גם בהתחשב בכך שמתוקף היותה של המבקשת חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך כאמור בסעיף 3.1 בתצהירו של ד"ר בבקוב וחלות עליה הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנותיו המחייבות אותה בהגשת דיווחים שוטפים ותקופתיים לבורסה, ובכפוף לכך שהמבקשת תדווח לבורסה על הגשת הבקשה לבית המשפט, על החלטת ביניים זו, ועל כינוס האסיפות כנדרש לפי דין.

המבקשת תפרסם את דבר כינוסן של כל האסיפות בהתאם להוראות תקנות 1 ו- 2 בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב – 2002 בשני עיתונים בשפה העברית, וכן בעיתון יומי בשפה הערבית, וזאת - מפאת החשיבות הכרוכה בכך והצורך להביא דבר כינוס האסיפות האלה לידיעת הציבור הרחב.

לאחר ביצוע החלטתי זו על כל מרכיביה תדווח המבקשת לבית המשפט על אופן יישומה של החלטה זו על ידה, ועל התוצאות הנובעות מביצועה, לרבות תוצאות ההצבעות שיערכו באסיפות.

בהתקיים כל התנאים הנדרשים על פי דין ובהחלטתי זו, וככל שההסדר המוצע יתקבל באסיפות ברוב הנדרש על פי דין – תהא פתוחה הדרך בפני המבקשת לשוב ולפנות לבית המשפט בבקשה ליתן צו המאשר את ההסדר המפורט בסעיף 3 של נימוקי הבקשה.

המזכירות תמציא עותק של החלטה זו לב"כ המבקשות באמצעות הפקסימיליה.

ניתן היום, ה' חשון תשע"ב, 02 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.